东南亚新型投资骗局：超2000人入局、诱饵70%净利、涉案金额1.2亿

发布时间：2025-04-05 02:29:35 来源：全球新闻网 作者：孤影

这几年，新加坡的金融案件越来越多了，而且让人难以辨别。但今天，万事通给大家带来了一个好消息！有两名涉嫌金融传销诈骗的公司董事马上就要下判了，快来看文章了解详细情况吧~两公司董事靠外汇交易引2000多名投资者进行非法传销一年内骗的超￥1.2亿！马来西亚籍公司董事，梁某从2012年底开始担任Singliworld的常务董事，在2014-2015年间担任投资公司Triumph Global（简称TG）注册董事以及投资公司Union Markets（简称UM）实质董事。他所执掌的Singliworld在2014年对出了“SingliForex”外汇投资计划，承诺投资者可以获得70%的投资回报净利。但要求客户必须向指定的外汇交易投资公司TG、UM开设投资账户，而马来西亚籍董事黄某恰好在2014年1月-10月负责管理的TG，以及在同年的10月-12月负责管理UM。Singliworld表示，请了专业交易员进行外汇交易，在这些交易中，所有的新加入的投资者都必须要有现有投资者的引荐，在成功邀请新的投资者加入外汇交易后，推荐人还可从中赚取一笔不菲的佣金。但实际上，这是一个彻头彻尾的骗局，所谓的交易员与投资利润完全不存在，他们搞得是毫无持续性且违法的多层传销！截止到2015年5月已经有超2000人上当受骗，涉案金额高达2290万新币（￥1.2亿）。两名大马董事共面临8项罪状拒不认罪到2024年12月12日，梁某与黄某各面对一项抵触公司法和两项抵触证券与期货法令的罪状。此外，梁某额外面对一项触犯多层传销与金字塔传销（禁止）法令，一项抵触证券与期货法令罪状。据控方所指，这两人参与了Singliworld的欺诈生意，其中梁某扮演了主要角色。此外，他与黄某清楚的知道TG与UM时无照经营的外汇交易投资公司。新加坡国家法院法官在12月12日发表罪成裁决时表示，这场骗局是通过虚假陈述，操纵结果和无法持续的财务手法骗取投资者的信任。并不认同两名被告所说，他们不知道这是一场骗局，或在公司没有决策权的抗辩立场。他们结合专业交易、利润保证、多层行销奖酬营造出了一个假象，并借此挪用了投资者的资金。最终裁定梁某与黄某罪成，但至今为止二人拒不认罪！

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